Banco de Chile admite "debilidades" en manejo de transacciones de Pinochet y cierra sus cuentas

La entidad firmó un acuerdo en el que además se compromete a cerrar las cuentas de Oscar Aitken, a aumentar los controles internos y a despedir a algunos empleados.
De La Tercera: 02-02-2005

Banco de Chile admite "debilidades" en manejo de transacciones de Pinochet y ordena cerrar sus cuentasEl U.S. Comptroller of the Currency (OCC) y el Federal Reserve Board (FED), equivalentes a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central norteamericanos, anunciaron hoy que el Banco de Chile firmó "órdenes de consentimiento" para asegurar el total cumplimiento de la institución con las normas y regulaciones de EE.UU. sobre prevención de lavado de dinero.
Esto, a raíz de la investigación que pesa sobre la entidad financiera nacional, puntualmente en sus sedes de Miami y Nueva York, con el fin de evaluar su cumplimiento con la normativa sobre secreto bancario de Estados Unidos y con las regulaciones relativas a prevención de lavado de dinero, a raíz de las millonarias cuentas de Augusto Pinochet.
A través de un comunicado, el Banco de Chile informó que "está plenamente comprometido a mantener su total cooperación con sus supervisores de EE.UU. durante la implementación de las resoluciones firmadas".
La declaración dice que durante los últimos meses, la entidad ha tomado medidas para abordar hechos puntuales de su operación en sus sedes de Estados Unidos. "El Banco inició y condujo una exhaustiva investigación de las transacciones que involucran a sus oficinas en Estados Unidos y a Augusto Pinochet y Oscar Aitken, antiguos clientes", dice.
Junto con esto, agrega que "el Banco de Chile ha compartido los resultados de esta investigación con sus supervisores" y que como consecuencia de ello, "ha tomado, y está tomando, medidas adicionales para asegurar el pleno cumplimiento de las normas de EE.UU.".
La institución financiera se comprometió a cerrar "todas las cuentas relacionadas con Aitken y/o Pinochet en Estados Unidos y en Chile".
También, tomará "acciones inmediatas para corregir las debilidades identificadas, desvinculación de algunos empleados, contratación de reemplazos calificados y de nuevo personal, además de mejorar la calificación de sus recursos humanos". A su vez, la entidad asume la "contratación de consultores independientes para asesorar al Banco en el mejoramiento de sus controles internos, de sus funciones de cumplimiento y de sus políticas y procedimientos".
Estas medidas, entre otras, se encuentran contenidas en las "órdenes de consentimiento" firmadas con la FED y la OCC.
Conforme con estas resoluciones, el Banco de Chile continuará ofreciendo su rango normal de servicios en Estados Unidos. Esta es la primera vez, en casi dos décadas de operaciones en Estados Unidos, que el Banco de Chile ha tenido dificultades con sus supervisores en ese país.
Según resaltó el gerente general, Pablo Granifo, "el Banco de Chile está 100% comprometido a mantener total cooperación con sus supervisores. Estamos decididos a evitar que se repitan hechos de esta naturaleza y confiamos que el programa que el Banco está implementando, en cooperación con sus supervisores, asegurará el total cumplimiento de sus operaciones con las normas de prevención de lavado de dinero de Estados Unidos".