Marco Antonio Pinochet Hiriart
Cazado en su red

El hijo menor del ex dictador está a punto de situarse en el centro de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito que se le sigue a su padre. Él lo sabe y se siente acorralado. Tanto, que ha dado pasos en falso. Lo peor es que en su caída arrastrará a viejos y nuevos amigos -algunos bastante conocidos- que también huelen el peligro. Aquí, la red que tejió el consentido de mamá y el hombre de confianza de papá para ocultar la fortuna del clan y beneficiarse de su administración.

A. V. Peña / R. Durán.
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

El nerviosismo de Marco Antonio es tal que está cometiendo errores. Demasiados errores. El juez Sergio Muñoz lo sabe y le da largas. Como si esperara que se pise la cola. Como si el tiempo corriera en contra del menor de los Pinochet. Como si faltara poco para el descontrol total en su intento por borrar las huellas que dejó durante las décadas en que se sintió un intocable, uno más, igual que su padre.

Hoy, cuando el ex dictador ha perdido su fuero de senador vitalicio por cuatro delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito y fraude tributario, el menor de sus vástagos se siente vulnerable. Muy vulnerable. Y está dando pasos en falso.

Como la visita que hizo en persona a las oficinas centrales del Banco de Chile hace apenas un par semanas, a inicios a junio. Como si pudiera pasar desapercibido. Como si confiara en que nadie se iba a atrever a irle con el cuento al magistrado.

Hace sólo unos días, el magistrado Muñoz interrogó a un funcionario de Contraloría de esa entidad financiera, indagando por un misterioso sobre que Marco Antonio Pinochet recibió el día de su visita de manos de un empleado de ese departamento.

Una fuente relacionada al Banco de Chile dijo a este medio que el sobre venía de los Estados Unidos y que contenía las cartolas de las cuentas que “el cliente” -se supone, Augusto Pinochet Ugarte- manejaba en la sucursal de Nueva York.

Cuesta creer que a un año de que se diera a conocer el primer informe del Senado estadounidense y a casi 10 meses de que se iniciara la investigación parlamentaria en EEUU contra la sucursal de la entidad bancaria chilena en ese país, recién ahora Marco Antonio se haya interesado en una documentación que, por lo demás, podía obtener por Internet con la clave de su padre.

El magistrado Muñoz está preocupado por los pasaportes que el menor de los hijos de Pinochet Ugarte habría usado para abrir algunas cuentas corrientes en el extranjero con su nombre ligeramente modificado. Los mismos pasaportes que Muñoz quiere someter a peritajes porque las copias que le enviaron desde el Senado estadounidense presentan ciertas similitudes con el pasaporte falso incautado a Edgardo Bathich Villarroel en 1992. Ese año, el empresario chileno de origen sirio, viejo amigo de Marco Antonio, fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, junto a su primo político y socio Monzer Al Kassar, el mundialmente conocido comerciante de armas y drogas sirio radicado en España.

El pasaporte de Bathich y las copias de los usados por el menor de los Pinochet Hiriart en los bancos norteamericanos presentan tantas coincidencias, que existe el convencimiento de que fueron confeccionados por las mismas manos, aseguran quienes han tenido ocasión de verlos.

Quizás algún día se sepa con certeza qué le entregó el Banco de Chile a Marco Antonio ese frío día de junio. Por ahora, la pregunta sigue abierta y las pesquisas continúan.

Los errores de Marco Antonio, también.

EVASION TRIBUTARIA

En el plano judicial, el magistrado Muñoz tendría configurado hace tiempo al menos el delito de evasión tributaria en relación con Marco Antonio. Y sería por una cantidad bastante cuantiosa, que se desprende del análisis a las transacciones de fondos realizadas desde las cuentas detectadas en Estados Unidos relacionadas al general (R), realizado por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la policía civil.

En sus resultados, que ya están a disposición del magistrado, se establece que Marco Antonio y sus empresas relacionadas aparecen entre los destinatarios más frecuentes, o bien remitentes, de los movimientos de dinero no sólo en el extranjero, sino también en Chile.

Que el juez Muñoz haya ordenado a los detectives que comenzaran por aclarar el patrimonio y vínculos comerciales de Marco Antonio no obedece a una casualidad, ni a una intuición de sabueso con experiencia. El último informe del Senado norteamericano, dado a conocer a mediados de marzo, pone de relieve el rol que le cupo al menor de los hombres de la familia en el ocultamiento y administración de la hasta entonces desconocida fortuna.

Es en ese documento donde se identifica a Inversiones Fermar y Meritor Investment como sociedades de propiedad de Marco Antonio Pinochet, la primera creada en Chile y la segunda en las Islas Vírgenes Británicas. A partir de estas dos empresas madre, Marco Antonio fue tejiendo una compleja red para ocultar la fortuna de su padre y beneficiarse de ella sin dejar rastros. Así, al menos, lo creía hasta hace unos meses.

Indagaciones periodísticas realizadas por este medio, contrastadas en documentos oficiales y fuentes de acceso público, demuestran que tanto Inversiones Fermar como Meritor Investment, o sus socios, han dado origen a decenas de otras empresas, algunas de las cuales poseen cuantiosos patrimonios en propiedades.

Como se aprecia en los recuadros respectivos, Marco Antonio incluyó en estas operaciones a algunos de sus viejos amigos, sus compañeros de juerga de los ’70 y ’80, con los que reventaba las noches santiaguinas y porteñas en la V Región. Entre ellos a Eduardo Kawas Pino y su hermana María Soledad; Andrés Schnitzer, esposo de la destacada deportista Dominique Raab; Luis Undurraga Finlay, uno de los ex dueños de la discoteque Gente; y Eugenio Mackay, que salió en ‘La Cuarta’ en marzo de 2003, cuando chocó su “bólido de aluminio con asientos de cuero de cococrilo, con el sacacorchos aún en la mano”.

También aparecen otros socios, que no son parte de la misma generación pero que se han convertido en verdaderas piezas clave en la administración de sus bienes, como José Ignacio Tomás Ovalle Santa Cruz (39 años) y Mario Andrés Allende van Diest, de 35 (ver recuadro).

Entretejidas, cada una de estas empresas y sus respectivas sociedades relacionadas forman parte de una compleja red que termina vinculándolas a todas con las platas que el ex dictador manejó en Chile y el extranjero, ya sea porque le enviaban remesas o porque recibían transferencias desde las cuentas de su padre. La misma red que está punto de atrapar a Marco Antonio Pinochet.

MENOS DE UN MILLÓN

Evasión tributaria y fraude al fisco. De sólo pensarlo, Marco Antonio frío.

Aun sin los antecedentes venidos de EEUU, el delito se podía oler con sólo echarle un vistazo a sus declaraciones a la renta de los últimos años. Aunque cueste creerlo, ante el Servicio de Impuestos Internos el menor de los vástagos de Pinochet venía declarando exiguos ingresos en los últimos años, que no alcanzaban al millón de pesos mensuales.

Recién en 2003 reconoció cerca de 20 millones en todo el año, y en el último período tributario, como anticipándose al recálculo que haría el organismo fiscal, asumió rentas por 30 millones de pesos anuales. Pero incluso así, el monto está muy por debajo de su nivel de vida.

Evasión tributaria y fraude al fisco. Esos fueron justamente los delitos que llevaron a la cárcel a su amigo y ex socio Edgardo Bathich; al hijo de un general de la FACH, Alex Jacob Neder; y al abogado Héctor Novoa Vásquez, hermano del presidente de la UDI y miembro del estudio de otro de los amigos de Marco Antonio en los tiempos mozos, Edmundo Eluchans Urenda.

Bathich y Jacob eran socios de Focus Chile Motores; en tanto, Novoa Vásquez presidió la compañía y constituyó en 1986 la sociedad madre inversora en Panamá. Pero nunca pudo explicar quiénes eran los inversionistas extranjeros, cuyos intereses representaba en Chile.

Bathich, Jacob y Novoa fueron condenados a pagar multas superiores a los 170 millones de pesos a cada uno y a cumplir una condena de 200 días de privación de libertad.

Además, otras ocho personas, entre socios, ejecutivos y empleados de Focus Chile Motores, fueron también condenadas por el mismo delito. Uno de ellos, Jesús Ochoa Gálvez, ligado al cartel de Medellín, se arrancó del país y nunca fue hallado. Bathich hizo lo mismo, pero sólo por algunos años: se escondió en el palacio Mifadil de Monzer Al Kassar en Marbella (España) y luego volvió a cumplir la condena. Aún vive en Chile.

Meses antes del inicio de esta causa, Marco Antonio era uno de los asiduos a las oficinas de la empresa, ubicadas en Américo Vespucio 01313, La Cisterna. Era (y sigue siendo) representante y distribuidor de lanchas Chaparral, que se vendían en Bathich Motoren, como muestra la foto que se conserva en el archivo de La Nación. Pero él lo negó.

“Jamás he tenido relaciones comerciales con el empresario chileno Yamal Bathich ni vínculo alguno con su primo Monzer Al Kassar, al que ni siquiera conozco”, declaró entonces. En otra entrevista, tiempo después, insistió en negar sus lazos comerciales, pero admitió su amistad: “Fue un amigo de juventud, pero desde que me casé, hace quince años, no lo vi más”.

Años más tarde, en un perfil que le hizo “LUN” -el diario freak de los Edwards- cuando su padre estaba preso en Londres, en noviembre de 1998, se publicó que “mientras su mujer es la representante en nuestro país de la marca Don Algodón, él se dedica a la importación de motos de agua, de lanchas Chaparral y a algunas actividades en el sector inmobiliario”. Ya nadie se acordaba, en la redacción de “LUN” al menos, del escándalo de Focus Chile Motores.

El golpe de gracia se lo dio su hermano mayor, Augusto Osvaldo, en el 2000, cuando reconoció en una entrevista a la agencia de noticias española Europa Press, que Marco Antonio había tenido negocios con Bathich.

LA OVEJA NEGRA

Los dos varones Pinochet Hiriart nunca se han llevado bien, a pesar de que allá por los ’70 incluso compartieron una sociedad, la minera Etienne, que más tarde se asoció a la Cía. Minera Norte Grande, la que aparece en el entramado de propiedades de SQM -ex Soquimich-, una de las grandes empresas estatales privatizadas durante la dictadura, que desde entonces controla el ex marido de Verónica Pinochet Hiriart, Julio Ponce Lerou.

Justo en estos días, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) solicitó a las sociedades comprometidas en la propiedad de SQM, compañía que monopoliza la explotación de salitre, yodo y litio en Chile, el máximo detalle acerca de cómo se reparte la propiedad de la empresa. Así es que pronto se sabrá si la sociedad comercial entre ambos hermanos aún continúa en pie.

Mientras, se hace cada vez más evidente el distanciamiento entre ambos hermanos. Como en cualquier familia, el origen de la rivalidad podría estar en el trato recibido de los padres. Para nadie es un secreto que Marco Antonio siempre fue el consentido de mamá y, con el paso de los años, se convirtió también en el hombre de confianza de papá. A él nunca le ha faltado nada. Augusto, en cambio, no puede decir lo mismo.

Cercanos a la familia grafican esa diferencia de trato en una historia reciente. Ocurrió en septiembre del año pasado, cuando su padre le prometió a Augusto que le compraría una casa. Le dijo que buscara y arrendara con compromiso de compra. Y así lo hizo. Eligió una bien grande y linda, en Camino El Pregón, a unos dos kilómetros de la casa paterna, en La Dehesa. Pero el sueño de la casa propia le duró poco al hijo mayor del general (R). Unas semanas después le informaron que no había dinero suficiente y tendría que abandonar la propiedad.

Según cuentan los vecinos, los Pinochet Blas debieron abandonar la casa el mismo 31 de diciembre pasado, a horas de comenzar las celebraciones de Año Nuevo, muertos de vergüenza por las deudas acumuladas. Desde entonces, viven en el departamento que la mujer de Augusto hijo, Macarena, heredó de su familia. Desde entonces, poco o nada visitan al tata.

En ese entorno, algunos le echan la culpa a la señora Lucía. “Cuando se enteró puso el grito en el cielo y le ordenó al tata que deshiciera el negocio”, cuentan cercanos a los Pinochet Blas. Doña Lucía, agregan las mismas fuentes, es “insoportable y enferma de apretada”. Más aún desde que el juez Muñoz embargó los bienes públicos de la familia.

A modo de ejemplo, cuentan que en un almuerzo de domingo llegó a ofrecer a sus hijos y nietos una crema de champiñón en sobre y una empanada para cada uno. Cuando Pinochet Ugarte terminó con su porción, preguntó: “¿Y no hay nada más?”. Ella empezó con una perorata tal que, si no la conocieran, más de alguno habría pensado que la familia estaba en la miseria. La misma fuente agrega que Marco Antonio la habría parado en seco. Ahí, sólo ahí, doña Lucía se detuvo. Es que Marco Antonio siempre ha sido su regalón.

En cambio Augusto...

El mayor de los Pinochet Hiriart sólo ha gozado de mala fama, considerado en los últimos años algo así como la oveja negra de la familia, porque se ha visto envuelto en una seguidilla de casos judiciales. Desde los de más alto vuelo, como los tres millones de dólares que le giró el Ejército en el episodio “pinocheques”, hasta los de más baja monta, como una estafa contra una automotora en Rancagua y un procesamiento por receptación de vehículos robados en Curicó.

En las antípodas, su hermano menor ha cultivado un perfil de hombre serio y capaz. Con un pasado de adolescente díscolo, es cierto, pero bien enrielado después. No en vano fue el contacto formal entre sus progenitores y la Fundación Pinochet, la prensa y los abogados durante los más de 500 días de cautiverio del general (R) en Londres.

Sólo que ahora el preferido está a punto de saltar al centro de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito en marcha contra el dictador. Algo que se veía venir, pero era difícil de dimensionar o poner en perspectiva. Hasta ahora. LND

Ignacio Ovalle Santa Cruz

Contactado por LND, el gerente de Fermar negó algún vínculo entre esta empresa y Marco Antonio Pinochet. “No hay ninguna relación y yo tampoco tengo relación con él”, dijo tajante. Pero, ante la evidencia, ensayó otra explicación: “En algún momento, él estuvo haciendo servicios para la empresa”. Servicios que no quiso especificar. “Saca no más el reportaje, veamos primero lo que hay, después hablamos del tema”, dijo poniendo término a la conversación.

Ovalle Santa Cruz, además, está ligado a Marco Antonio en las siguientes operaciones:

- El 26 de septiembre de 1995 actuó en representación de la sociedad extranjera Forinvest Holding Co., para constituir la sociedad Real Inversiones, aportando 126 de los 130 millones de pesos del capital inicial. Los cuatro millones restantes los aportó Inversiones San Esteban, cuya representante legal es la esposa de Marco Antonio Pinochet, María Soledad Olave.

- Real Inversiones es dueña de la propiedad donde actualmente viven los Pinochet Olave, en Los Monseñores 3789, Lo Barnechea, en la misma manzana donde está la casa de la familia Pinochet Hiriart, ubicada en Los Flamencos 3796. Según la escritura, fue adquirida en poco más de 296 millones de pesos.

- En enero de 2003, como persona natural, Ovalle Santa Cruz adquiere, por permuta, a la madre de Luis Alberto Undurraga, María Josefina Finlay, el inmueble de calle Gath y Chávez 2452, dpto. 414, Providencia. Esta era una de las direcciónes, según la guía de teléfonos 2002-2003, donde se asentaban oficinas de Inversiones Fermar.

- En 1997, Inversiones Fermar compra la propiedad de pasaje Berna 4656, casa S, donde registra domicilio particular Ovalle Santa Cruz, ubicada en un condominio a sólo un par de cuadras de la casa donde vive Marco Antonio.

Las empresas de Marco Antonio

Meritor Investment, identificada por el Senado norteamericano como una sociedad “off shore” creada por una filial del Citigroup en las Islas Vírgenes Británicas, a petición del hijo menor del ex dictador.

Inversiones Fermar Ltda. El Senado estadounidense la definió como “una empresa chilena de propiedad de Marco Antonio Pinochet Hiriart”. Fermar se constituyó el 18 de octubre de 1988 con la participación de la sociedad extranjera International Development Systems (95%) y de Ignacio José Tomás Guillermo Ovalle Santa Cruz (5%), quien se desempeña como gerente general de Fermar desde esa fecha. Esta sociedad registró hace unos años dirección en avenida Vitacura 3568, oficina 1204, única propiedad de Marco Antonio Pinochet, según registros Dicom. En tanto, la esposa de éste, María Soledad Olave Gutiérrez, hace un tiempo figuraba con domicilio comercial en otras oficinas de la empresa; en Benjamín 2944, 4° piso, Las Condes.

Micrologística Ltda., a partir de mayo de 2004, de propiedad de Inversiones Fermar (70%) y Asesorías e Inversiones Cabo de Hornos (30%).

Transportes Exclusive, a partir de abril de 2003, de propiedad de Inversiones Fermar (10%), Juan Eduardo Martínez Ulloa, Inversiones y Rentas Colico e Inversiones Caravima.

Rent a Car y Comercializadora Limo, antecesora de Micrologística. El 27 de febrero de 2003 sale de la sociedad Luis Undurraga Finlay, quien cede sus derechos a Inversiones Calle Nueva.

Meritor Propiedades, constituida por Fermar el 6 de junio de 2002, junto a Rodrigo Palazuelos Ramírez (50% cada uno).

Inmobiliaria e Inversiones San Antonio Ltda., creada por Fermar en diciembre de 1994, junto a Eduardo Delfau Vernet (50% cada uno).

Confecciones MS, empresa fundada en 1992, por partes iguales, por María Soledad Olave Gutiérrez, esposa de Marco Antonio Pinochet, y María Soledad Kawas Pino, hermana de Eduardo Kawas, socio de Marco Antonio a fines de los '70. En abril de 1994, Fermar asume la totalidad de la propiedad de la empresa.

Distribuidora y Comercializadora San José, constituida en febrero de 1994 por Fermar (95%) e Ignacio Ovalle Santa Cruz (5%).

Comercializadora, Importadora y Exportadora San José Ltda., constituida en agosto de 1989 por Fermar (97%) y Andrés Schnitzer Echeverría (3%).

Mc Cann Corredores de Seguros, constituida en octubre de 1989 por Fermar (50%) y los hermanos Eugenio y Roberto McKay (que se reparten el otro 50%).

Mario Allende van Diest

El dato más curioso que arroja Dicom sobre Van Diest es su dirección particular: el mismo condominio en el que vive Ovalle Santa Cruz, ubicado en pasaje Berna 4656, pero en la casa 6. En tanto, en la casa D vive Rodrigo Mario Silva da Bove, socio de Van Diest en la Empresa Constructora Silva, Allende y Echavarri.

Van Diest, además, tiene vinculaciones con las siguientes sociedades relacionadas a Marco Antonio:

Inmobiliaria e Inversiones Holanda, dueña de Asesorías e Inversiones Cabo de Hornos, que reemplaza a Undurraga Finlay en el 2003, cuando sale de Micrologística.

Desarrollos Agrícolas Agro MAS, creada por Inversiones Cabo de Hornos en 1998, junto a Rodrigo Mario Silva da Bove y Fracisco Javier Miranda Reinares, en partes iguales.

Inversiones Calle Nueva, constituida el 12 de noviembre de 2002 por Allende van Diest (40%) y Raúl Aldunate Lyon (60%). Calle Nueva crea Inversiones San José en mayo de 2004 aportando 1%, el otro socio (99%) es Raúl José Aldunate Menéndez.