|
|
Senado yanqui
destapa la olla
PINOCHET TENIA SU BANCO PARA QUE LE
LAVARA EL DINERO
(El ex dictador podría tener el mismo destino que Al Capone al que no pudieron condenar
por sus asesinatos y robos pero sí por evasión de impuestos.
Róbinson Rojas - 16 julio 2004)
El Senado de los Estados Unidos hizo público el 15 de julio 2004 un informe de una de sus
comisiones investigadoras sobre " LAVADO DE DINERO Y CORRUPCION EXTRANJERA:
APLICACION Y PRACTICA DE LA LEY PATRIOTA". El informe tiene poco más de 100
páginas, y en un tercio de ellas se prueba que el Riggs Bank, uno de los más conocidos
de Estados Unidos, ayudó al ex dictador Pinochet a infringir las leyes de varios países
para proteger sus cuentas bancarias. Como ustedes saben, como todo sátrapa que se precie,
el sátrapa Pinochet también abrió cuentas en Estados Unidos, Suiza y Gran Bretaña,
mientras sus esbirros ponían en práctica sus órdenes de aterrorizar al pueblo chileno
con asesinatos, torturas, vejaciones, cárcel, cesantía, silencio y exilio.
Lo que sigue es un breve resumen del texto del informe publicado por el senado yanqui (el
texto completo, en idioma inglés, está aquí),
en relación a los dineros del señor dictador, el cual es caracterizado así por el
Senado de los Estados Unidos: "Desde los primeros dias de su régimen, Mr. Pinochet
ha sido acusado de estar envuelto en abusos contra los derechos humanos, tortura,
asesinatos, escuadrones de la muerte, tráfico de drogas, venta de armas, y
corrupción"...
Durante esta investigación, el subcomite ..".revisó
más de 100 cajas, carpetas y discos compactos electrónicos conteniendo cientos de miles
de documentos, incluyendo declaraciones de cuentas bancarias, materiales relacionados con
la creacion de cuentas, cables de transferencias de dinero, correspondencia, correo
electrónico, contratos, minutas de consejos, materiales relacionados con cuentas y
transacciones bancarias especificas, materiales confidenciales, informes, materiales
legales...".(página 1)
Ayudando a Pinochet a evadir la ley.
Las pruebas obtenidas por el subcomité demuestran que desde 1994 hasta 2002, Riggs Bank
(Riggs) abrió por lo menos seis cuentas y otorgó varios certificados de depósito para
Augusto Pinochet, ex presidente de Chile, mientras estaba bajo arresto domiciliario en el
Reino Unido y sus bienes estaban siendo objeto de investigación por los tribunales de
justicia.
Los depósitos totales en las cuentas de Pinochet en Riggs variaron de 4 a 8 millones de
dólares.
La investigacion del subcomité ha probado que la dirección del banco arregló
directamente con Pinochet estas cuentas bancarias, y que los gerentes de Riggs hicieron
diligencias para ayudar al Sr. Pinochet a evadir los procedimientos legales que buscaban
descubrir y congelar sus cuentas bancarias.
La investigación del subcomite descubrió que Riggs abrió cuentas múltiples y aceptó
depósitos de millones de dólares del Sr. Pinochet sin averiguar seriamente la fuente de
esos dineros;
lo ayudó también a crear compañias fantasmas ("offshore shell corporations")
y abrir cuentas a nombre de esas compañias fantasmas para ocultar que las cuentas en
realidad pertenecian a Mr. Pinochet;
alteró los nombres de sus cuentas personales para ocultar que le pertenecian a él;
transfirió un millón seiscientos mil dólares desde Londres a los Estados Unidos en
circunstancias que el Sr. Pinochet estaba detenido y existia una orden judicial de arraigo
para sus cuentas bancarias;
efectuó transacciones a través de sus cuentas bancarias en Riggs para ocultar que era
Mr. Pinochet quien hacia esas transacciones de dinero;
y envió a Mr. Pinochet en Chile más de un millón novecientos mil dolares en
cheques al portador para ayudarlo a obtener enormes sumas de dinero en efectivo (página
2)
La investigación del subcomité también demostró que Riggs escondió la
existencia de las cuentas de Pinochet durante dos años...(página 3)
Desde los primeros dias de su régimen, "Mr. Pinochet ha sido acusado de estar
envuelto en abusos contra los derechos humanos, tortura, asesinatos, escuadrones de la
muerte, tráfico de drogas, venta de armas, y corrupcón"...."pero nunca ha sido
condenado por la justicia"..."en cada caso, hasta la fecha, los diferentes
tribunales lo han declarado ausente, con deterioro de su salud o inmune para enfrentar los
juicios" (página 18)
En julio 1996, más o menos 18 meses después que el señor Pinochet abrió
una cuenta bancaria personal, en España se inició una detallada causa contra Pinochet
acusándolo de crimenes contra la humanidad. En 1996, y de nuevo en 1998, Riggs ayudó al
señor Pinochet a crear dos compañias comerciales fantasmas en Las Bahamas: Ashburton
Company Limited y Althorp Investment Co. Ltd. Ninguna de las dos compañias tenia
empleados o un sitio fisico para oficinas, pero aparecian en los documentos de Riggs
como los dueños nominales de las cuentas bancarias y certificados de depósitos que
beneficiaban al seño Pinochet y familia (página 20)
¿Las cuentas del gran capitán o del capitán
general?
Cuentas Bancarias Personales.
(1) Cuenta número 76-750-393... abierta en Riggs en Estados Unidos en diciembre de 1994,
y cerrada el 25 de marzo, 1999. En esos cinco años, el balance de la cuenta fluctuó
entre US$ 50.000 y US$ 1.200.000.
(2) Cuenta número 76-835-282...abierta en Riggs en Estados Unidos el 24 de marzo de 1999
con fondos de la cuenta cerrada. En un periodo de tres años, el balance de la cuenta
fluctuó entre US$ 20.000 y US$ 550.000. Esta cuenta fue cerrada en agosto, 2002.
(3) Cuenta número 25-005-393...fue abierta en Riggs en Londres en una fecha
desconocida...y en abril 1997 fue transferida a la cuenta número 74-041-013. La cuenta
fue cerrada en mayo 2000. Desde 1997 hasta 2000 el balance de la cuenta fluctuó entre US$
40.000 y US$ 1.100.000. En el año 2000, cuando la cuenta fue cerrada, los fondos fueron
transferidos a una cuenta recién abierta en Riggs en Estados Unidos a nombre de Althorp
Investment Ltd., la compañia fantasma de Pinochet. (página 21)
Cuentas Bancarias de Empresa.-
(1) Cuenta número 0212401...para la compañia fantasma Ashburton. Fue abierta en Riggs en
Estados Unidos...en 1996. Esta cuenta fue la más grande de las cuentas de Pinochet, y en
julio 2002 tenia por lo menos US$ 4.500.000...cerrada en agosto 2002.
(2) Cuenta número 76-715-547...abierta en Riggs en Estados Unidos en mayo 1996...De
1997 a 2002 el balanace fluctuó entre US$4.000 y US$ 1.100.000...cerrada en agosto
2002.
(3) Cuenta número 75-835-493...abierta en 2000 a nombre de "Ashburton Company,
Ltd.#2", pero despues en 2001 se cambio a "Althorp Investment Co. Ltd.",
compañia fantasma del señor Pinochet. La cuenta fue abierta en Riggs en Estados
Unidos en mayo 2000, con fondos transferidos de la cuenta personal del señor Pinochet en
Riigs en Londres. Desde 2000 a 2002 el balance de la cuenta fluctuó entre US$ 200.000 y
US$ 950.000. Cuenta cerrada en agosto 2002. (página 22)
(4) Riggs extendió siete certificados de depósitos a nombre de Ashburton. Cada
certificado de depósito era de US$ 1 millon, se dejaba madurar, y esos fondos eran
utilizados para comprar un nuevo certificado de depósito de US$ 1 millon....dinero
transferido a la cuenta 76-715-547.
(5) Riggs extendió en Londres en abril 1998 un certificado de depósito por un millon de
libras esterlinas a nombre de Althorp..
(6) Un certificado de depósitos en dólares para Althorp, en la cuenta número
81-442-002, fue extendido el 26 de marzo, 1999, por Riggs, con los fondos descritos en
(4)...US$ 500.000 fueron retirados el 15 de mayo, 2001... El 5 de abril 2002 otros US$
500.000 fueron retirados y depositados en la cuenta personal del señor Pinochet número
76-835-282. (página 23)
1.960.000 dólares sumamente sospechosos
(página 32)...Riggs, ademas de ayudar al señor Pinochet a evadir procedimientos
legales que intentaban congelar sus cuentas bancarias, actuó sospechosamente en un
periodo de dos años, 2000 a 2002, para ayudarlo a utilizar sus fondos de sus cuentas
bancarias de Estados Unidos en Chile.
En agosto 18, 2000, utilizando fondos de las cuentas bancarias de Pinochet en Estados
Unidos, Riggs extendió ocho cheques al portador , pagables a Augusto
Pinochet, cada uno por la suma de US$ 50.000, por un total de US$ 400.000...los cheques
fueron llevados personalmente al señor Pinochet por un enviado de Riggs...Pinochet cobró
los cheques en Chile, en diferentes bancos, durante varios meses...
El 15 de mayo, 2001, Riggs lo hizo de nuevo...extendió diez cheques, cada uno por 50.000
dólares, por un total de 500.000 dólares. Estos cheques eran pagables a Maria Iriarte
y/o Augusto P. Ugarte. ..esta vez fueron enviados por correo privado a Chile... De nuevo,
el señor Pinochet cobró los cheques en diferentes bancos en Santiago, por un periodo de
varios meses...
(página 33)...El 11 de octubre, 2001, Riggs repitió la maniobra por tercera vez,
extendiendo diez cheques por US$ 50.000 cada uno por un total de US$ 500.000 tambien
pagables a Maria Iriarte y/o Augusto P. Ugarte...y enviados de la misma forma anterior a
Chile. El señor Pinochet los cobró en una periodo de varios meses.
El 8 de abril, 2002, Riggs repitió la maniobra por última vez: extendió diez cheques
por US$ 50.000 cada uno, ahora pagables a "L. Hiriart y/o A. P. Ugarte" por un
total de 500.000 dólares. El señor Pinochet cobro estos cheques uno por uno en varios
meses...
En total, Riggs transfirió US$ 1.900.000 al señor Pinochet en Chile en cuatro grupos de
cheques al portador.
Cuando el Subcomitó preguntó a un empleado de Riggs por qué el banco se habia
tomado la molestia de transferir esos fondos en múltiples cheques por idéntica cantidad
cada uno en vez de un solo cheque por el total, éste respondió que el propio señor
Pinochet habia pedido que se hiciera asi (por telefono, desde Santiago), porque él queria
distribuir los cheques a sus descendientes antes de morir.(página 34) Sin embargo, el
analysis de los cheques cobrados muestra que el señor Pinochet firmó personalmente los
cheques, los cobró en períodos de varios meses, lo que aparece como que el señor
Pinochet usaba esos fondos para sus gastos personales.
Cuando se les preguntó por qué los cheques habian sido enviados por mano en una ocasión
y por correo privado en las otras, en vez del procedimiento normal de transferencia
telegráfica, los gerentes de Riggs no pudieron contestar satisfactoriamente.(página 34)
La declaración del gerente de Riggs Bank
En un documento adjunto de la subcomisión, que es el testimonio escrito de Lawrence I.
Hebert, presidente y gerente principal de Riggs Bank N.A., Washington D.C, entregado el 15
de julio, 2004, a los investigadores, queda en claro que por mucho que Pinochet y
sus compinches lo nieguen, las cuentas bancarias y las compañias fantasmas existieron. La
sección sobre Pinochet y su esposa es la siguiente:
"IV. Cuentas de Augusto Pinochet, Ashburton Company, Ltd., and Althorp
Investment Ltd.
El Subcomité nos ha pedido referirnos a las cuentas de Augusto Pinochet Ungarte (sic) y
su esposa. Ellos comenzaron a ser clientes de Riggs Bank en 1994. En esa época el señor
Pinochet era comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas. Inicialmente el señor
Pinochet y su esposa abrieron una cuenta de depósitos en los Estados Unidos. Más tarde,
abrieron cuentas de inversiones a través del Rigg Bank & Trust Company en Las Bahamas
a nombre de dos compañias de inversiones personales: Ashburton Company Limited y Althrop
Investment Limited. Más tarde los Pinochet abrieron cuentas en la oficina de Londres del
Riggs Bank."
"El banco verificó la information sobre orígenes del dinero y el "perfil de
cliente" relacionada con las cuentas de Pinochet por medio de una inspección
realizada por el banquero responsable del contacto con el cliente. Como parte de las
diligencias necesarias, más tarde ese mismo banquero obtuvo copias de los documentos
sobre origenes del dinero, y el banco utilizó consejo de terceros para reunir
información acerca de los procedimientos judiciales españoles en contra del señor
Pinochet."
"En el año 2002 la OCC realizó una investigación específica de las cuentas
relacionadas con los Pinochet. Al final, la OCC informó al Banco que estaba preocupada
por algunas actividades (en conexión con esas cuentas). El Banco utilizó consejo de
terceros para enfocar algunos problemas relacionados con esas cuentas, y enseguida el
Banco terminó sus relaciones con esos clientes." (la fotocopia de la declaración escrita
está aqui)
El ex dictador podría tener el mismo destino que Al Capone al que no pudieron condenar
por sus asesinatos y robos pero sí por evasión de impuestos.
Róbinson Rojas, 16 julio 2004
--------------------------
NOTA: titulo completo del informe:
"Senado de los Estados Unidos
Subcomité de Investigaciones Permanente
Comité de asuntos de gobierno
LAVADO DE DINERO Y CORRUPCION EXTRANJERA: APLICACION Y PRACTICA DE LA LEY PATRIOTA
El caso del Riggs Bank
Informe preparado por el personal de minoria del subcomité de investigaciones permanente
Publicado en conjunto con el Subcomité de Investigaciones Permanente el dia 15 de julio,
2004."
|
|
Proyecto para el Primer Siglo Popular:
Noticias
Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense
Prontuario del imperialismo yanqui
Estrategias para transitar hacia el Primer Siglo
Popular
-
La invasión de Iraq
-
Terrorismo de Estado estadounidense
Lecturas de Apoyo
Campañas
Historia Actual On-line
-
ATTAC
Chile
Foro Social Mundial
Los manuales de tortura del ejército de los Estados Unidos
Cuba
Venezuela
-
Prontuarios:
Ronald Reagan
Los crímenes del ejército imperial de Estados Unidos
-
La columna de Max Lesnik
-
PPSP
publica artículos y ensayos de estudio crítico de los efectos políticos, económicos,
ideológicos, sociales y ambientales que la política exterior de los Estados Unidos
produce en el mundo, particularmente en Africa, América Latina y Asia. La política
exterior de los Estados Unidos sigue ahora los principios establecidos en el documento "Reconstruyendo
las defensas de Estados Unidos. Estrategia, Fuerzas y Recursos para el Nuevo Siglo ",
publicado en el año 2000. Sus autores ocupan puestos ejecutivos en el Pentágono, el
Departamento de Estado, y en algunas universidades en Estados Unidos y el Reino Unido.
Esta política intenta implementar lo que ellos llaman "Proyecto para un Nuevo
Siglo Estadounidense" que busca la dominación mundial. PPSP
fue creado con el propósito de generar opinión pública universal que sirva como sostén
social de un amplio frente unido para oponerse a la dominación por parte de Estados
Unidos y para preservar el derecho a la autoderminación de los pueblos, como un primer
paso en la construcción de un mundo mejor. PPSP
acoge ensayos y artículos sobre los problemas creados por la actitud desenfrenada del
imperialismo estadounidense, el cual está amenazando la libertad de toda la población
mundial, incluyendo la sociedad civil de Estados Unidos
(Dr. Róbinson Rojas,
1ro. de mayo, 2003) |
Banco
de Datos RRojas:
La economía política del desarrollo
Creado y dirigido por Dr. Róbinson Rojas, este
sitio académico promueve excelencia en la enseñanza y la investigación de la economía
y del desarrollo, y en los procesos de descripción, comprensión, explicación y
teorización.
-
--Globalización----Pobreza
Desarrollo sustentable
Desarrollo
Termodinámica-Sociodinámica
Africa--Asia--América Latina China
Economia básica----
Imperialismo
Hegemonía estadounidense
Notas para la acción
-
Los crímenes de los generales chilenos
Chile----
Estos mataron a Allende
-
Artículos--Libros- Notas de curso
Estadísticas 1--
Estadísticas 2--
Calculadora
Búsqueda - Glosarios - Diccionarios-- Nosotros
-
Noticias-- Informes--Tópicos
-
DEDICATORIA:
BANCO DE DATOS RROJAS está dedicado a la
memoria de Salvador Allende, José Tohá, Victor Jara, Orlando Letelier, Carlos Prats, y
miles de otros ciudadanos chilenos y extranjeros asesinados por orden de Pinochet, Merino,
Leigh y Mendoza, los cuatro bandidos que atormentaron al pueblo chileno por casi veinte
años, en complicidad con las compañías transnacionales de Estados Unidos y terroristas
estatales como Henry Kissinger para servir las necesidades económicas y políticas de la
clase capitalista internacional.
--------------------- |
|