Víctor Ossa fue quien logró las cartolas de Pinochet en Estados Unidos El hombre de Eyzaguirre que abrió los secretos del Riggs
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda es
considerado por sus cercanos como un hombre de derecha. Pese a ello está en sus manos uno
de los casos político-económicos más relevantes de la historia chilena de los últimos
20 años, cuyo desenlace tendrá evidentes efectos sobre el modo como Augusto Pinochet
Ugarte será recordado en el futuro.
La Tercera : 10-10-2004
Lorena Rubio
Faltaban pocas horas para que el vuelo que lo llevaría a Washington despegara, pero
Víctor Ossa Frugone (ingeniero civil, casado, 52 años) aún permanecía en la oficina
del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Juan Toro. Era la segunda semana de
agosto y ambos sabían que el viaje de Ossa -director de la Unidad de Análisis Financiero
(UAF) del Ministerio de Hacienda- era fundamental para desentrabar la investigación sobre
las cuentas que el general (R) Augusto Pinochet mantuvo en el Banco Riggs entre 1994 y
2002.
Tanto la indagación del juez Sergio Muñoz, cuya misión es encontrar el origen de los
fondos, como la del SII habían llegado a un punto sin retorno: la información que el
gobierno había recopilado del Senado estadounidense no bastaba para configurar algún
tipo de delito y las rígidas leyes sobre secreto bancario impedían a las autoridades
chilenas acceder a los movimientos que Pinochet y su mujer, Lucía Hiriart, realizaron en
los años en que fueron clientes del Riggs.
Pero se presentó la oportunidad. Ossa, quien durante 15 años trabajó en la banca,
había recibido en abril una invitación de la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera
norteamericana (FinCEN) para iniciar contactos y compartir metodologías. Por sus
conocimientos de ese mundo, tanto Ossa como Toro -quien antes de asumir como director del
SII trabajó en el FMI, en Washington- sabían que la FinCEN era la única entidad que
podía tener en detalle lo que se requería.
Para Toro, redactar una querella sólida era un asunto mayor. Además del impulso que
ella otorgaría a la investigación de Muñoz, el gobierno quería que el tema avanzara
sin dificultades. De ahí la serie de reuniones que el director del SII venía sosteniendo
con el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, su superior máximo. "Eyzaguirre
estuvo todo el tiempo informado de cómo avanzaba la presentación", aseguran en
Teatinos 120. Es que, además de trabajar juntos, él y Toro son amigos. Fue Eyzaguirre
quien colocó a su ex colega en el FMI a la cabeza de Impuestos Internos.
Lo mismo ocurría con Ossa, casado con la animadora Margot Kahl, quien debía demostrar
que su recién estrenado cargo era más que meramente técnico. Su reunión con Toro antes
de partir a EE.UU. había sido precedida por encuentros con la subsecretaria de Hacienda,
María Eugenia Wagner, y con el tesorero de la República, Gianni Lambertini, entre otros.
El arribo de las cinco cajas
Con esa misión, y con la serie de "contactos" proporcionados por el director
del SII, Ossa viajó a la capital norteamericana. Además de presentarse como encargado de
vigilar operaciones de lavado de dinero en Chile, el director de la UAF se preocupó de
transmitir el interés de Santiago por obtener detalles de los manejos financieros del
general (R). A su favor jugaban una serie de factores. Su perfecto dominio del inglés, su
conocimiento del sector bancario y su reconocida caballerosidad. Entre sus amigos hay
importantes ejecutivos del mundo de las finanzas, a muchos de los cuales conoció en el
colegio Saint George, del cual egresó en 1970. Allí fue compañero de generación del
socio de la corredora LarraínVial, Leonidas Vial; del socio del grupo Sodimac-Falabella,
Felipe del Río, y del encargado para América Latina de International Paper, Máximo
Pacheco.
Una vez en Washington se reunió con William Baity, uno de los máximos directivos de
la FinCEN, ante quien habría gestionado la "liberación" de antecedentes
cruciales sobre los flujos de capitales desde el Banco Riggs hacia el exterior. Estos
incluían traspasos de dineros al extranjero, a países que aún se investigan -entre los
cuales no se descartan algunos europeos y paraísos tributarios-, además de Chile. Tras
permanecer poco más de 72 horas en Washington, Ossa retornó a su oficina en el piso 9 de
Teatinos 120 con la certeza de que su misión había sido un éxito. Para reforzar su
tarea, el ministro Muñoz ofició al Departamento de Estado norteamericano pidiéndole los
documentos necesarios para su indagación judicial.
Tres semanas después de las reuniones entre Ossa y los encargados de investigar el
lavado de dinero en Estados Unidos, y luego de una secreta reunión con el propio Muñoz,
aterrizaron en Chile cinco cajas con cientos de documentos que dan cuenta de todos los
movimientos realizados en el Riggs por Pinochet y su señora. Para su arribo a Santiago se
utilizó como intermediaria la Cancillería chilena, dado el carácter oficial del
"envío".
Dos semanas más tarde, el jueves 30 de septiembre a las 18 horas, el SII presentó su
querella ante la Corte de Apelaciones por entrega de información "deliberadamente
maliciosa" en sus declaraciones de renta contra Pinochet, su asesor financiero Oscar
Aitken y "todos quienes resulten responsables". Apenas llegó a sus manos el
escrito, el viernes de la semana pasada, Muñoz abrió un cuaderno secreto con la querella
del SII. Se espera que de ahí surja su veta más fuerte en el caso Riggs-Pinochet. |
Los que están en la mira de Impuestos
Internos
* Augusto Pinochet: en la querella presentada por el SII se asegura que el ex
comandante en jefe del Ejército defraudó al Fisco por $ 2.193 millones (US$ 3,6 millones
aproxidamente). El libelo acusatorio se basa en el artículo 97 del Código Tributario,
que se refiere a la entrega de información "maliciosa" en la declaración de
renta anual.
* Lucía Hiriart: aunque no fue individualizada, la esposa del ex senador
vitalicio mantuvo cuentas bipersonales con el militar (R) en el Riggs y también aparece
conformando las sociedades de papel usadas para el traspaso de fondos.
* Oscar Aitken: el denominado "cerebro financiero" de Pinochet actuó
como su representante en varios de los movimientos realizados desde el Riggs.
* Axel Buchheister: el experto tributario ya ha declarado ante el juez Muñoz y
ha trascendido que el SII lo vinculará con los delitos que se imputan a Pinochet.
* Los Pinochet Hiriart: la querella presentada por Impuestos Internos se
ampliaría a "quienes resulten responsables" de la evasión impositiva que se le
atribuye a Pinochet. Aquí la lupa está puesta en los hijos mayores del general (R),
Marco Antonio y Lucía. |